La Corte degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato l'estradizione di uno straniero in patria per evasione fiscale.
La Corte suprema federale di Abu Dhabi ha confermato la decisione di estradare un cittadino di uno degli stati asiatici, accusato di evasione fiscale e frode economica.
La procura generale ha rinviato il caso del ricercato sospetto al dipartimento penale presso la corte d'appello federale. È stata esaminata la questione se l'imputato dovesse essere trasferito alle autorità nel suo paese natale.
L'uomo è accusato di frode, possesso di valuta estera, abuso d'ufficio, evasione fiscale. Nega le accuse contro di lui. La sua difesa insiste sul fatto che il mandato di arresto è stato emesso in assenza del convenuto e cinque anni dopo il fatto del reato, che supera il periodo specificato nell'articolo 18 della legge n. 39 del 2006 in relazione alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
La Corte Suprema Federale ha preso la sua decisione sulla base del fatto che l'ordine di estradizione è venuto dalle autorità federali di un altro paese. Il mandato è stato redatto in conformità con gli accordi firmati tra questo paese e gli Emirati Arabi Uniti. La decisione di estradare è stata presa invece dell'arresto.
Il tribunale ha indicato che i documenti di accompagnamento erano sufficienti per un ordine di estradizione se erano certificati dal sigillo dell'autorità giudiziaria che ha condotto l'indagine o dall'autorità amministrativa competente.
Ricordiamo che a dicembre 2017 gli Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno espresso la loro delusione per l'inclusione del paese nell'elenco delle "giurisdizioni che non rispettano i principi dell'UE". Le autorità hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali confermando che gli Emirati Arabi Uniti sono rimasti "impegnati a rispettare gli standard internazionali". Secondo il vice ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Younis Haji Al Khuri, "Gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando per soddisfare i requisiti dell'Unione Europea in termini di scambio di informazioni fiscali". All'inizio di quest'anno, gli Emirati Arabi Uniti, insieme a diverse altre giurisdizioni, hanno lasciato la lista dei "paradisi fiscali".
Secondo Olga Melnik, specialista senior per soluzioni personalizzate presso VIRTUZONE Elite, all'inizio degli anni gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato varie misure per aumentare la trasparenza nel settore finanziario e ritirarsi dall'elenco dei paesi del paradiso fiscale. Ciò ha portato alla nascita di ulteriori requisiti quando si registra un'attività negli Emirati Arabi Uniti.
"Oggi, quando aprono conti aziendali negli Emirati Arabi Uniti, le banche chiariscono in dettaglio la natura dell'attività dei loro futuri clienti e la fonte del loro reddito, quindi spesso richiedono documenti aggiuntivi sotto forma di contratti, lettere di partner, piani aziendali, ecc.", Ha detto Olga .
