A Dubai, un impiegato di banca e un uomo d'affari sono stati incarcerati per frode, tradendo insieme la moglie di quest'ultimo di oltre $ 8 milioni.
Due uomini - un impiegato di banca e un uomo d'affari - sono stati condannati a cinque anni di reclusione per aver falsificato documenti bancari. Questa truffa ha aiutato i criminali a spendere 30,5 milioni di dirham ($ USA 8,3 milioni) dal conto della moglie dell'uomo d'affari.
Nell'agosto 2009, la vittima ha contattato una filiale di una banca locale in un centro commerciale ad Al Rashidiya per aprire un conto bancario per lei e i suoi figli. Ha depositato l'importo indicato sul conto. Non ricevendo una notifica via e-mail che il conto bancario era attivato, chiamò la banca. L'impiegato della banca, che in seguito divenne il convenuto nel caso, le inviò una notifica che il suo conto bancario era aperto e attivato.
Più tardi, un dipendente ha chiamato più volte una donna per firmare determinati documenti. La vittima ha chiesto al dipendente di trasferire denaro su un altro conto bancario. Questa richiesta non fu soddisfatta e si lamentò con il dipartimento legale della banca, e successivamente con la polizia. Successivamente, si è scoperto che l'imputato ha cospirato e utilizzato documenti falsi per prelevare fondi dal conto della donna.
Martedì scorso, un tribunale di Dubai di primo grado ha condannato un impiegato di banca per negligenza e appropriazione indebita di una vittima usando finte rimesse. L'imprenditore è stato condannato per favoreggiamento.
